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Antiriciclaggio

In ottemperanza con le Regole Tecniche Antiriciclaggio, vincolanti per tutti gli Studi a partire dal 1° Gennaio 2020, SDR Consulenze ha sviluppato una consulenza specifica che permette al tuo studio di semplificare e ridurre i tempi e i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio.

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COSA PREVEDONO I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO?

  • Autovalutazione del rischio di Studio;
  • Adeguata verifica basata sul rischio;
  • Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

LE SANZIONI

In caso di inadempimento, il D.Lgs. 90/2017 ha sancito una pesante struttura sanzionatoria che può arrivare, nei peggiori dei casi, fino a 1 mln di euro di multa oltre alla sanzione accessoria dell‘interdizione da 6 mesi a 3 anni.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Consulenza per la valutazione del rischio dello Studio.

Compilazione della modulistica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Software in cloud antiriciclaggio per la gestione completa degli adempimenti normativi.

Supporto nella verifica e nell’organizzazione della documentazione passata.

Formazione specifica per gli addetti ai lavori con rilascio attestato.