In ottemperanza con le Regole Tecniche Antiriciclaggio, vincolanti per tutti gli Studi a partire dal 1° Gennaio 2020, SDR Consulenze ha sviluppato una consulenza specifica che permette al tuo studio di semplificare e ridurre i tempi e i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio.
Antiriciclaggio
COSA PREVEDONO I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO?
- Autovalutazione del rischio di Studio;
- Adeguata verifica basata sul rischio;
- Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
LE SANZIONI
In caso di inadempimento, il D.Lgs. 90/2017 ha sancito una pesante struttura sanzionatoria che può arrivare, nei peggiori dei casi, fino a 1 mln di euro di multa oltre alla sanzione accessoria dell‘interdizione da 6 mesi a 3 anni.
LE NOSTRE SOLUZIONI
Consulenza per la valutazione del rischio dello Studio.
Compilazione della modulistica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Software in cloud antiriciclaggio per la gestione completa degli adempimenti normativi.
Supporto nella verifica e nell’organizzazione della documentazione passata.
Formazione specifica per gli addetti ai lavori con rilascio attestato.