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ADEMPIMENTI E CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO

In ottemperanza agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07, SDR Consulenze propone un servizio di consulenza antiriciclaggio specifico e completo, Studiato per offrire agli Studi di Notai, Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro una semplificazione della gestione degli adempimenti e una sostanziale riduzione dei costi e dei tempi.

La soluzione proposta garantirà al Vostro Studio un sistema in grado di garantire la perfetta conformità normativa con il minor sforzo possibile.

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LA NOSTRA CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO

SDR Consulenze offre consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio in favore di professionisti, intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati dall’applicazione del D.Lgs. n. 231/2007 e delle norme regolamentari (Regole tecniche e linee guida) dei vari Ordini professionali.

Affianchiamo i nostri clienti nella predisposizione ed adozione di sistemi di gestione e di procedure interne antiriciclaggio in conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale.

Nel dettaglio, la nostra consulenza antiriciclaggio comprende:

Il livello di conformità della struttura viene verificato attraverso una due diligence approfondita oppure un check-up con procedure speditive.

Compilazione della modulistica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Software in cloud antiriciclaggio per la gestione completa degli adempimenti normativi.

Supporto nella verifica e nell’organizzazione della documentazione passata.

Consulenza ed assistenza per l’adeguamento della struttura alla normativa e per il successivo mantenimento della conformità.

Formazione specifica per gli addetti ai lavori con rilascio attestato.